ミシガン州は400万ドルのフードスタンプ詐欺を摘発。 詐欺の範囲についての母親

Jun 26, 2023

（センター広場） – デトロイト地下鉄のサムズクラブのレジや仮想の列に並んでいる犯罪者たちは、3,000マイル以上離れたカリフォルニアの人々から盗んだ政府の給付金を費やしている。

5月24日、デトロイト在住のトラビス・ニュービーさん（39歳）、デトロイト在住のデリアン・ウィリアムズさん（23歳）、ハイランドパーク在住のヴァネッサ・ウィリアムズさん（47歳）の3人が重罪で逮捕され、起訴された。

3人は州間フードスタンプ詐欺の400万ドルに関連して起訴されており、主にカリフォルニアに居住する8,000人のカード所有者から電子特典カードのデータを入手したとされている。

3人はミシガン州でEBTカードを複製し、その後デトロイト地下鉄のサムズクラブ店舗での不正購入に資金を費やしたとされている。

ミシガン州が把握しているSNAP詐欺の規模は不明だ。 センタースクエアがミシガン州保健福祉省にその番号を求める記録請求は、2か月間保留されている。 このリクエストは承認されましたが、5 月 31 日水曜日の時点では履行されていません。

情報公開法を通じて入手した文書によると、州保健局は、一般的なPINSをブロックし、不正行為が多発している地域でのカード機能を制限し、不正行為インターフェースシステムへのアクセスを増やすことによってSNAP詐欺と戦うことを計画しているという。

MDHHSはSNAP詐欺を減らすための計画を米国農務省食品栄養局に提出したが、まだ承認されていないようだ。

26の州の失業プログラムと米国の上位銀行50社に詐欺防止ツールを提供するレクシスネクシス・リスク・ソリューションズの政府グループのCEO、ヘイウッド・タルコーブ氏はセンタースクエアに対し、州政府は詐欺を防ぐために追加の措置を講じるべきだと語った。

「これらの主張のそれぞれを調査するために必要なリソースは重要であり、署名をはるかに超えており、サードパーティのツールや法執行機関のデータベースなどへのアクセスが必要です」とタルコーブ氏は電子メールで書いた。 「これらの捜査の多くは犯罪グループを中心とするものであり、逮捕権限を持つ訓練を受けた法執行機関が実施する必要がある。」

タルコーブはミシガン州に対し、州外での SNAP カードの機能を廃止するよう勧告した。 同氏は、州政府が警察に報告書を提出し、捜査官が組織的犯罪グループを取り締まることを支援するよう提案した。

「彼らの報告書は、タイタニック号の周囲でデッキチェアを移動させるようなものだ。詐欺行為を防ぐことには何の役にも立たず、利益が盗まれている食糧不安を助けるものでもないし、農務省の承認すら得ていない」とタルコーブ氏は電子メールで書いた。

州が納税者のお金を節約する解決策を制定するには、連邦政府がミシガン州の計画を承認する必要がある。

たとえば、オハイオ州は 2 月下旬に SNAP 詐欺を削減する計画を提出しました。 センタースクエアが入手した文書によると、農務省は5月までこの計画を承認せず、7月下旬に施行される予定だ。

ミシガン州の計画には、不正行為が多発している地域でのEBTの使用を制限することが含まれているが、タルコーブ氏は、これはなりすまし詐欺師が弱い立場の国民からSNAPの給付金を盗むことを阻止するものではないと述べた。

「さらに悪いことに、これは正規のSNAP受信者、特に『不正行為が多い』地域に住んでいる人々にとってはアクセスの障壁を生み出すだけだ」とタルコーブ氏は書いている。 「さらに悪いことに、この政策は少数派に不当に影響を与える可能性がある。これは行政の常識に反している。」

ネッセル氏は、ミシガン州が他の7つの小売業者と協力して数百万ドルの納税者詐欺を捜査しているため、さらに多くの逮捕者が予想されると述べた。